Преступные организации используются также и легальными источниками для получения финансовых средств и установления международных контактов в интересах укрепления собственной базы. В качестве легальных источников чаще всего выступают коммерческие организации. По некоторым данным, для получения денежных средств некоторые лица, обвиненные в связях с "Аль-Каидой", участвовали в продаже подержанных автомобилей на территории Германии. Мухаммад Хайдар Заммар, немецкий предприниматель сирийского происхождения, а также директор фирмы "Тэйтекс" Абд аль-Маитин Татари были уличены в преступном содействии сирийской организации "Братья-мусульмане". В соответствии с данными, приведенными в расследовании террористического акта 11 сентября, вышеупомянутые лица оказались также одними из наиболее активных членов организации "Аль-Каида". Интересно отметить, что среди ведущих акционеров фирмы "Тэйтекс" есть Мухаммад Маджид Сайд, который в период с 1987 по 1994 гг. возглавлял Управление общей разведки Сирии.
Для прикрытия различных видов незаконной деятельности террористических структур привлекаются некоторые гуманитарные и благотворительные организации. Проведение расследования в подобных ситуациях представляется крайне затруднительным, поскольку затрагивает организации, которые могли быть случайно втянуты в деятельность преступных организаций и действовали непреднамеренно наряду с теми организациями, которые были образованы исключительно для поддержки террористических организаций и работали под маркой благотворительных.
Задолго до трагических событий 11 сентября 2001 г., которые стимулировали объединение усилий многих стран мира в борьбе против терроризма, различные международные и национальные правоохранительные организации представляли доклады, в которых высказывались предположения или непосредственно указывалось на участие некоторых благотворительных и гуманитарных фондов в деятельности, несовместимой с целями, заявленными в их уставах. В ходе расследований взрывов в Центре международной торговли (США) в 1993 г. была установлена причастность к этим событиям одной гуманитарной организации, занимавшейся поставками сувенирной продукции из Мекки (Саудовская Аравия) в Пакистан. В 1997 г. канадское правительство прекратило оказание поддержки "Хьюмен Консён Интернэшнл". Эта организация работала в основном на территории Канады и США. Причиной принятия такого решения послужило расследование ее деятельности и обвинение в содействии террористическим организациям.
14 декабря 2001 г. сотрудники ФБР провели обыски в офисах фонда "Глобал Релиф" и заморозили его активы. Несколько дней спустя натовцы, находившиеся в Косово, арестовали сотрудников филиала этой организации, расположенного в этом регионе, по подозрению в подготовке нападений на миротворческие силы. Только в 2001 г. фонды организации "Глобал Релиф" составили 5 млн. долл. Хотя нет информации, что большинство ее средств пошло на преступные цели, федеральные агенты, расследовавшие деятельность этой организации, заявили в интервью СМИ, что имеются сведения об участии этой структуры в террористической сети, включавшей и "Аль-Каиду". По данным министерства внутренних дел Испании, главный финансист Бен Ладена, Мухаммад Галиб Каладже Зуэйди перечислил средства на счета некоторых физических лиц, включая главу филиала "Глобал Релиф" в Бельгии Набиля Суади (Абу Зейнаба). На счет Суади было перечислено 205 тыс. долл.
Представители правоохранительных органов США, ведущих расследование по делу "Аль-Каиды", в различных интервью заявляли о том, что одной из главных в структуре организации "Аль-Каида" является гуманитарная организация "Аль-Уафа" – крупнейшая благотворительная организация Саудовской Аравии, "большинство средств которой направляется на покупку вооружения, а не на благотворительность"24. В Кабуле в ходе операции, проводимой вооруженными силами США, был захвачен Абд аль-Азиз, один из руководителей "Аль-Каиды", который осуществлял перечисление средств этой организации через "Аль-Уафа"25. В марте 2002 г. в Виргинии были закрыты несколько представительств исламских гуманитарных организаций, к числу которых относилась и организация СААР (SAAR), названная по латинским инициалам имени ее основателя, саудовского банкира шейха Сулеймана Абд аль-Азиза ар-Раджхи. СААР подозревалась в финансировании организаций "Хамас", "Исламский Джихад", "Исламского комитета в защиту Палестины" и ряда других. Также были установлены тесные контакты между руководителями организации СААР и представителями королевской семьи Саудовской Аравии26.
Другое по теме:
Республика Алтай – субьект Российской Федерации. Становление
конституционно-правового статуса Республики Алтай. (1989 по 1997 год).
Процессы децентрализации государственного устройства, демократизация российского общества, предопределили на уровне всего российского государства проведение реформ 1989-92 годов, которые в свою очередь заложили законодательные и иные осно ...
Элитарная коррупция
Элитарная коррупция, или, как ее еще часто называют, крупная или вершинная коррупция представляет собой огромную угрозу огромную угрозу для государства. Коррупцией пронизана вся вертикаль исполнительной власти. Практически во всех сферах ...
Российская модель демократизации
Процесс демократизации в России также существенным образом отличается от «классических» моделей. Следует отметить, что, если страны Восточной Европы оцениваются как в целом ориентированные на формирование элементов консолидированной демок ...